公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，并按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求◆★■，落实风险防范措施，审慎操作。因此，开展商品期货套期保值业务是切实可行的★◆■。

　　5★★★◆、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展■◆◆■。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　5、市场出现价格向公司持仓不利方向变动时★★，衍生品业务部门人员应及时预警；根据市场变化情况及对后市分析预测情况，衍生品业务决策小组及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。

　　4、审议程序★★■★：公司于2024年11月26日召开第四届董事会第三十一次会议■★◆■，审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》◆■◆◆■◆，同意公司进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规■◆■★、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4■★★★、其它风险■★■◆◆：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　6、合规经理定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，防范业务中的操作风险◆★。

　　公司采购玉米、豆粕等饲料原料◆◆■■◆★，渠道来源多样★★■、采购模式多元化◆★◆，因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等风险对冲优势，因此公司拟开展场外期货◆★★★★◆。套期保值中涉及的场外交易，标的挂钩境内期货合约■■，均在境内大型券商和大型期货公司风险管理子公司处开设账户并进行操作，对手方履约能力较强。公司将定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估★■★★◆，实现对交易对手信用风险的管理。

　　（一）本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十六次会议★■★■★、第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过◆★，程序合法，资料完备，有关内容请参见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配◆◆■★★★，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、交易品种及交易工具★■■◆■：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期◆◆◆◆★、外汇期权、外汇货币掉期★■■★★◆、远期利率协议、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。

　　2■◆■、交易方式：公司及控股子公司拟与经监管机构批准、有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构开展金融衍生品交易业务■■，金融衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的衍生产品或组合，主要包括远期结售汇■◆◆◆◆、外汇掉期★★■■◆、外汇期权■■★、外汇货币掉期、远期利率协议、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的★◆，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡★◆◆■★★、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续。

　　公司严格按照《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号－金融资产转移》《企业会计准则第24号－套期会计》《企业会计准则第37号－金融工具列报》和《企业会计准则第39号－公允价值计量》等相关规定确认和计量各项损益和公允价值★■◆◆◆■，并予以列示和披露。

　　2、交易品种、交易工具及场所★★：公司将在合规公开的场内或场外交易场所开展商品期货套期保值业务，包括但不限于期权、期货、远期等合约，品种仅限于与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种■★，如◆★★◆★■：玉米、豆粕、生猪等产品。

　　1■◆◆★、交易场所■◆★：合规公开的场内或场外交易场所，场内为境内商品期货交易所◆★，场外交易对手仅限于经营稳健★◆◆◆★■、资信良好，具有业务经营资格的金融机构。

　　5、风险提示◆◆■■★：公司开展商品期货套期保值业务存在一定的价格异常波动风险、资金风险■■■★、技术风险★◆★■◆★、政策风险等■■，敬请投资者注意■★◆■。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决◆★■◆■■。

　　1、交易目的：为了规避汇率、利率波动风险◆★，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司◆★■◆★”）拟开展金融衍生品交易业务◆■■◆■。

　　3◆■◆、公司以自己名义设立套期保值交易账户◆★■★◆，使用自有资金■◆★◆，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值■◆★◆◆■。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金★★■◆，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

　　3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币8亿元（不含期货标的实物交割款项）★◆◆■■★，有效期内可循环使用。

　　2、公司内部审计部门应定期或不定期地对衍生品交易业务进行检查，监督衍生品交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险■★。

　　2、对于采取累积投票制的议案，应在授权委托书中★◆■■◆，明确投给每位候选人的票数。

　　注■◆■★★：《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

　　公司于2024年11月26日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　2■◆★◆■、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险★★◆◆◆◆，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实◆★★■◆★、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏◆★★◆■。

　　1◆◆■、公司已制定《衍生品业务管理制度》★★◆■◆★，规定公司不进行以投机为目的的衍生品交易★■，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限◆■■■★、内部审核流程、风险控制等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实■★、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏■■。

　　2、网络投票时间为■◆■：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月12日交易日上午9:15-9■◆★★★:25■★■★，9:30-11★★■★:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月12日上午9:15至2024年12月12日下午15:00期间的任意时间。

　　公司严格按照《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号－金融资产转移》《企业会计准则第24号－套期会计》《企业会计准则第37号－金融工具列报》和《企业会计准则第39号－公允价值计量》等相关规定确认和计量各项损益和公允价值■■◆★，并予以列示和披露。

　　（八）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

　　公司是集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的企业，通过进行玉米★■★■、豆粕■■◆■★◆、生猪等商品期货的套期保值业务，可规避饲料原料价格■■、生猪价格大幅波动给公司经营带来的不利影响■★■■◆◆，有效管理价格大幅波动的风险。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带身份证明及上述登记资料原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

　　4、《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值及金融衍生品交易业务可行性分析报告》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求★◆★■◆◆，以上议案1-5尊龙d88真人娱乐网★★◆■、7-9■◆■◆★◆、11需对中小投资者的表决单独计票◆◆。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东◆◆★■★◆：1◆★■◆◆、上市公司的董事、监事★★◆、高级管理人员★★■◆■；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）议案4-5、7、8、11为特别决议议案■★◆◆◆■，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。上述议案构成关联交易的★■■■，出席本次会议的关联股东需履行回避程序。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时◆◆★■，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准★◆■■■★；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（六）会议方式★★◆■■：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行商品期货套期保值业务。

　　公司于2024年11月26日召开第四届董事会第三十一次会议◆■■■★，审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行玉米★◆■◆、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务◆■★◆■。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或■◆★■“深交所投资者服务密码”■★★■■。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　5★◆★◆、已履行的审议程序：公司于2024年11月26日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　4、交易金额：公司及控股子公司拟开展金额不超过人民币30亿元的金融衍生品交易业务◆★◆，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值■◆◆◆■★、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3亿元。本额度在有效期内（自2025年1月1日起至2025年12月31日）可循环使用。

　　1、出席现场会议报名登记时间：2024年12月4日8:00－2024年12月5日17:00★◆。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股东大会报名系统提交登记资料进行报名◆■★，不接受电话登记。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票◆■★■★■。

　　3、当衍生品公开市场价格或公允价值变动波动较大或发生异常波动的情况时■★★◆◆★，衍生品业务部门与财务部门应及时报告公司管理层◆★；如发现异常情况，公司管理层应立即报告总裁或者董事会。

　　1、截至2024年12月3日下午15■◆★■◆:00交易结束后■★■■◆，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会◆★★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决■■★★★，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）■◆■★；

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年12月12日召开2024年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　4◆★■★◆、审计部门负责对操作风险定期或不定期的监督，当发生以下情况时，应立即向董事会、监事会报告：

　　4■■★★、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化★■★■，可能引起市场波动或无法交易的风险■■★■★◆。

　　对于累积投票提案★◆，填报投给某候选人的选举票数■◆。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票◆◆★■★★，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票■★◆◆■■。

　　股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币8亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用★★◆★■★。同时，授权期货决策小组具体负责公司的商品期货套期保值业务有关事宜。

　　本次股东大会将采用累积投票方式选举公司第五届董事会董事7名◆◆◆，其中，应选非独立董事4名■■，应选独立董事3名，非独立董事和独立董事的表决分别进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）■★■★◆★，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意■★■■”、“反对”■■◆、■◆“弃权”项的方框中打■■◆■★“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决■★。

　　6、风险提示■◆◆：公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务是为了更好地应对汇率和利率波动风险，不从事以投机为目的的金融衍生品交易，但仍存在一定的市场风险■◆★■◆、流动性风险以及法律风险等◆■■，敬请投资者注意投资风险◆★★■◆。

　　1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在临近交割期时，期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下■◆◆★◆◆，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

　　公司及控股子公司拟开展金额不超过人民币30亿元的金融衍生品交易业务★■◆，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度★◆、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3亿元。本额度在有效期内（自2025年1月1日起至2025年12月31日）可循环使用。同时■■，授权衍生品业务决策小组具体负责公司的金融衍生品业务有关事宜★■★。

　　1、交易目的■◆★■：随着公司国际业务的持续开展，日常经营中会涉及进出口、跨境融资等业务★★，为有效规避和防范汇率★◆◆◆■◆、利率波动风险■◆★◆◆，通过合理的金融工具锁定汇兑成本，降低财务费用■■，公司及控股子公司有必要根据生产经营的具体情况择机开展金融衍生品交易业务。

　　公司及控股子公司金融衍生品交易遵循锁定汇率★■◆■、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作■★■★■，但仍存在一定的风险：

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票◆★，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　4■★■、《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值及金融衍生品交易业务可行性分析报告》。

　　4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制◆■◆■■★，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　3、履约风险★◆◆★■：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　本次交易无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易■★，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组★■■◆■◆。

　　1◆◆★、市场风险★■■：可能产生因标的汇率◆★★★★◆、利率等市场价格波动造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险◆◆。

　　本次股东大会将采用累积投票方式选举公司第五届监事会股东代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数■◆◆◆★，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）★★■★★■，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　1★◆◆★■、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》■■■★★，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。

　　2◆★★■■■、交易品种★■◆■：仅限于与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种，如：玉米◆★◆◆◆、豆粕、生猪等品种★★■◆。

　　2、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险★■■◆◆。期货套期保值交易仅限于公司生产经营的相关产品及生产所需原料的商品期货品种★★◆■。

　　1、交易目的◆◆：为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅波动给牧原食品股份有限公司（以下简称“公司■■◆◆★”）经营带来的不利影响，公司及控股子公司拟以自有资金进行玉米◆◆■★★★、豆粕◆■◆、生猪等商品期货的套期保值业务■★■，有效管理价格大幅波动的风险★◆■◆。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实◆◆■◆、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（1）自然人股东持本人身份证★■◆、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证★★、授权委托书（见附件）尊龙d88真人娱乐网、委托人证券账户卡◆■、委托人身份证办理登记手续★★◆★★★。

　　股东可通过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统◆■■，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件★■★。